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    内控佐证材料模板 银行内控提升工作经验交流材料

    时间：2019-08-04 08:49:36 来源：024文库网 本文已影响人 024文库网手机站

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    银行内控提升工作经验交流材料　　工行XX支行深入贯彻落实全行纪检监察内控合规暨案件防查工作会议精神，对照“九个风险点”排查内容，配合XX银监分局关于落实《银行业金融机构案件风险排查实施方案》要求，采取五项措施全面落实内控案防自查工作，切实提高内控案件防查工作水平。　　一、加强“九个风险点”排查，明确风险防控目标。支行与副职、部室负责人、员工签订《党风廉政建设责任书》和《案件防范与内控管理目标责任书》，夯实内控案防工作责任，继续开展“两争一建”活动，细化“九个风险点”排查责任，分解排查任务，彻底杜绝从业人员道德风险和业务操作风险。　　二、加强案防思想教育，强化内控案防工作过程管理。围绕“强化、教育、夯实和问责”的方针，狠抓案防思想教育，总结经验，创新措施；继续开展“学制度、促发展”和“三重门”教育活动；认真学习《XX分行案件防范工作实施细则》和《加强营业网点内控管理若干规定》；提高案防分析会议质量，集思广益“会诊”存在的问题，加大问题整改工作力度。着力加强员工行为动态排查工作，通过对员工工作圈、生活圈、交友圈和经济消费领域的排查，落实规章制度执行、案防风险点和员工思想动态排查，提高全体员工遵章守纪的自觉性和防微杜渐能力。　　三、加强操作风险管理，不断提高运行管理质量。全面落实运行质量工作检查问题整改工作，建立问题整改台账，加强业务辅导与整改，落实“循环纠错”制度。突出重要环节、重要业务的管理和监督，提醒营业经理和柜员加强对大额存取款业务，挂失业务、远程授……

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