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    农村合作银行集团客户授信业务风险管理制度:集团客户授信业务风险管理指引

    时间：2019-08-04 08:51:14 来源：024文库网 本文已影响人 024文库网手机站

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    内容预览：

    农村合作银行集团客户授信业务风险管理制度第一章 总则第一条 为加强对集团客户授信业务的风险管理，促进XX农村合作银行安全、稳健运行，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》制定本办法。第二条本办法所称集团客户是指具有以下特征的本行企事业法人授信对象：(一)在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人或被其他企事业法人控制的；(二)共同被第三方企事业法人所控制的；(三) 主要投资者个人、关键管理人员或与其近亲属（包括三代以内直系亲属关系和二代以内旁系亲属关系）共同直接控制或间接控制的；(四)存在其他关联关系，可能不按公允价格原则转移资产和利润，本行认为应视同集团客户进行授信管理的。本行可根据上述四个特征结合本行授信业务风险管理的实际需要确定单一集团客户的范围。第三条本办法所称授信业务包括：贷款、票据承兑和贴现等。第四条 本办法所称集团客户授信业务风险是指由于本行对集团客户多头授信、过度授信和不适当分配授信额度，或集团客户经营不善以及集团客户通过关联交易、资产重组等手段在内部关联方之间不按公允价格原则转移资产或利润等情况，导致本行不能按时收回由于授信产生的贷款本金及利息，或给本行带来其他损失的可能性。第五条 本行对集团客户授信应遵循以下原则（一）统一原……

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